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"헤지펀드 200만 달러 보수 달라"…한인들끼리 '소송전'

세계적인 금융사에서 근무하던 한인들 사이에 200만 달러 소송이 벌어지고 있다. UBS 파생투자부문 전 대표 조모씨는 메릴린치의 IB 부문 전 대표였던 김모씨를 상대로 2백만 달러 소송을 제기했다. 조모씨는 김모씨가 지난 2007년 D투자그룹 헤지펀드를 시작하면서 200만 달러 보수를 지급하겠다고 약속했지만 이를 지키지 않았다고 주장하고 있다. 소장에 따르면 김씨는 조씨와 약속한 200만 달러의 보수를 지급하지 않고 헤지펀드조차 설립되지 않았다. 조씨는 당시 또 다른 유명 금융사인 모건 스탠리사로부터 스카우트 제의를 받았지만 김씨의 헤지펀드사 창업을 도우려고 거절했었다고 덧붙였다. 금융당국 기록에는 조씨가 2007년 10월부터 2008년 5월까지 김씨의 D투자그룹에서 근무한 것으로 나타나 있다. 한편 조씨 외에 D투자 그룹 상무 겸 자문역이던 한 남성과 또 다른 사업파트너 역시 보수 지급 문제로 김씨를 상대로 소송을 제기한 상태다. 박상우 기자

2011-04-27

"사기혐의 파악 조기진화…확인된 피해자는 없어"

업주 방씨 한인타운서도 활동 8억달러 헤지펀드 존재 안해 사업체 등록·라이선스도 없어 사기성 투자상품으로 투자자를 모집하다 적발돼 강제 폐쇄 조치된 IU그룹은 유령 헤지펀드 업체였던 것으로 밝혀졌다. 또한 투자자 모집 과정에서 신속히 수사가 진행돼 현재 확인된 피해자는 없는 것으로 확인됐다. 폐쇄 조치를 내린 연방증권거래위원회(SEC)의 토드 브릴리언트와 로즈 타이슨 디렉터는 본지와의 통화에서 "방씨는 8억달러 규모를 운용한다고 주장했지만 투자금 모집이 성공적이지 못했던 것으로 보인다"며 "따라서 현재 확인된 피해자는 없다"고 밝혔다. 그는 이어 "관계 기관들의 협조로 혐의를 파악해 발빠르게 움직여 법원으로부터 기업활동 일시 중지 결정을 받아낸 것"이라며 "형사 기소 여부는 SEC의 관할이 아니다"며 대답을 피했다. 실제로 26일 찾은 IU그룹의 베벌리힐스 사무실은 허술하기 그지 없었다. 사무실은 베벌리힐스 주소가 필요한 업체들이 좁은 사무실 공간을 나눠쓰는 형식의 건물로 명품 매장이 즐비한 로데오 거리 북쪽 끝에 있었다. 대표인 엘리아 방(31)씨는 자체 사무실 없이 필요할 때 연락해 회의실을 빌려쓰는 정도였다. 이 건물 관리업체 관계자들에 따르면 그는 최근에는 모습을 보이지 않았으나 올초만 해도 회의룸을 몇차례 빌렸다고 전했다. 그러나 그외 정보에 대해선 "현재도 고객이기 때문에 자세한 정보를 줄 수 없다"고 답했다. 방씨와 함께 일한 직원도 판매책이었던 데니얼 리씨 외에는 확인된 사람이 없다. 투자 업무를 하는 데 필요한 개인의 라이선스나 업체의 등록 절차가 전무했음은 물론이다. 가주 기업국은 지난 2009년 5월19일 IU인베스트먼트에 일체의 활동을 금지하는 조치를 내렸던 바 있다. 방씨는 한때 LA한인타운에서 투자자 모집에 나섰던 것으로 확인됐다. 그는 당시 자신을 LA 서울 런던 파리 시카고 등 25개 도시에 지사를 둔 비즈니스 컨설팅 업체 대표로 소개했다. 당시 방씨를 만난 적이 있다는 한 한인은 "당시 (방씨는) LA와 뉴욕 일대에 여러 카페와 식당을 운영하는 투자자 그룹의 실질적인 책임자라고 자신을 소개했으며 UN에서 일한 적도 있다고 말했다"며 "투자 얘기를 나눴지만 무엇 하나 믿을만 한 게 없고 구체적인 계획에 대해서도 말을 이리저리 피했던 것으로 기억한다"고 말했다. 염승은 기자 [email protected]

2011-04-26

한인 운영 헤지펀드사 8억 달러 사기…은퇴자·배우·의사 등 주고객

한인이 운영하는 8억달러 규모 대형 헤지펀드사가 사기혐의로 강제 폐쇄 당했다. 연방증권거래위원회(SEC)는 25일 엘리야 방(31)씨가 운영하던 헤지펀드 및 자산매니지먼트 업체인 IU 그룹(468 N.Camden Dr. Beverly Hills)에 대해 연방법원이 강제 폐쇄 명령을 내렸다고 밝혔다. IU그룹은 베벌리힐스에 사무실을 두고 운영되던 대형 헤지펀드 업체로 은퇴자들을 주요 타겟으로 영업활동을 벌여왔다고 SEC측은 밝혔다. SEC에 따르면 IU그룹 투자자중에는 영화배우 및 프로듀서 프로 운동선수 의사 등도 다수 포함된 것으로 알려졌다. 또한 일부 한인들도 자금을 맡겼던 것으로 알려져 파장이 예상된다. 특히 IU그룹은 크리스천 업체를 표방하며 투자자들에게 믿음을 줘 왔다는 것이 SEC측의 설명이다. 더욱이 IU그룹은 이미 지난 2009년 5월 19일 가주 기업국으로부터 증권 사기 거래 혐의로 라이선스 정지 명령을 받았으며 SEC에는 등록조차 돼 있지 않았던 것으로 밝혀졌다. SEC의 로살린드 타이슨 LA지역 디렉터는 "방씨와 영업담당인 대니얼 이씨는 투자자들을 끌어들이기 위해 의도적으로 거짓말을 하고 악의적인 사기 행각을 벌였다"고 말했다. SEC의 조사 자료에 따르면 IU그룹은 지난 2007년 1월 설립됐다. 한편 방 대표는 투자자들에게 자신이 일본의 도쿄대학교를 졸업하고 시카고대학교에서 박사 과정중에 있다고 말해왔으나 어느 것 하나 확인된 것은 없는 것으로 알려졌다. 김현우 기자 [email protected]

2011-04-25

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